1. Сервис Cryptoshopping.ru придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Целью данных мер является демонстрация того, что Cryptoshopping.ru относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
3. Сервис Cryptoshopping.ru предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Cryptoshopping.ru для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
— приостановить выполнение обменной операции пользователя в случае значительного риска транзакции (70% и более), а также наличии меток Dark Market, Sanctions и прочих меток высокого риска.;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;
5.1 В числе требуемого могут быть:
* Фотография с паспортом, в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО;
* Скан или фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве);
* Подтверждение источников происхождения средств (фото, скриншоты, выписки);
5.2. В случае блокировок, из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации или окончания расследования (Не менее 7 рабочих дней). Для таких целей Сервис Cryptoshopping.ru оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.;
5.3. После подтверждения личности пользователя Сервис Cryptoshopping.ru может отказаться от предоставления услуг Пользователю в ситуации, когда услуги Сервиса Cryptoshopping.ru используются для ведения незаконной деятельности.
26.02.2023
